In dit verslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Het verslag betreft het toezicht op Ons Huis, Woningstichting.

De Raad van Commissarissen is in 2019 zes maal bijeen geweest. Alle vergaderingen zijn door de voltallige Raad bezocht. Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vergadert de Raad een uur buiten aanwezigheid van de bestuurder, om de vergadering voor te bereiden en de belangrijkste bespreekpunten af te stemmen. Bij de reguliere vergaderingen is naast de directeur-bestuurder de controller en in veel gevallen de manager Bedrijfsvoering & Financiën aanwezig. Afhankelijk van de onderwerpen zijn ook managers van andere afdelingen aanwezig bij de behandeling van agendapunten die op hun vakgebied betrekking hebben.

Het toezicht van de Raad is, naast de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van Ons Huis, gefocust op het borgen van de financiële positie, zoals vastgelegd in de begroting, het helder maken en beschouwen van risico’s en de wijze van het managen daarvan.

De Raad heeft zich voorgenomen, naar aanleiding van haar zelfevaluatie begin 2019, het gesprek te voeren over de rollen en de rolopvatting van de Raad en meer te werken met een eigen jaaragenda en periodiek te reflecteren op de agenda. Naar aanleiding hiervan is de Raad in een aparte sessie bijeen geweest. In het voorjaar van 2020 zal de Raad de toezichtsvisie van de Raad (her-)formuleren.

Indien statutair en bestuurlijk vereist, verleent de Raad voorafgaand goedkeuring aan bestuursbesluiten.

Rapportages
De bestuurder informeert de Raad over de voortgang en ontwikkeling van het werk van Ons Huis. De strategische doelen en fundamenten, vastgelegd in het in 2017 vastgestelde ondernemingsplan ‘Actief en dichtbij’ zijn vertaald in de missie, kernwaarden en de strategische agenda van Ons Huis. De missie is: “Wij bieden betaalbaar en duurzaam wonen en werken samen aan vitale buurten”.

In de strategische agenda zijn strategische doelen opgenomen die zijn vertaald naar succesbepalende factoren met bijbehorende kritische prestatie-indicatoren (kpi’s). De kpi's worden jaarlijks geactualiseerd.

Op basis van deze systematiek rapporteert de directeur-bestuurder per tertiaal in welke mate de strategische en financiële doelstellingen gerealiseerd worden. Op deze wijze wordt de Raad niet alleen geïnformeerd over de feitelijke stand van zaken, maar ook over de verwachte realisatie van doelstellingen van de organisatie.

In de rapportage wordt verder gerapporteerd over financiën, projecten en risicomanagement. Daarnaast ontvangt de Raad voor elke vergadering een overzicht van ontwikkelingen op landelijk, plaatselijk en Ons Huis niveau en een overzicht van de genomen bestuursbesluiten.

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2018 zijn door de Raad op 4 juni 2019 vastgesteld en goedgekeurd, nadat deze stukken samen met het accountantsverslag in bijzijn van de accountant zijn behandeld. De Raad heeft tijdens deze vergadering ook apart met de accountant en de controller overleg gevoerd zonder aanwezigheid van de bestuurder en andere medewerkers. Dit gesprek heeft niet geleid tot punten van zorg of aanvullende acties.

Strategie projecten
De Raad heeft evenals voorgaande jaren nadrukkelijk stilgestaan bij de risico’s van de projectenportefeuille van Ons Huis. De projectenportefeuille blijft in het kader van risicomanagement een belangrijk onderdeel van toezicht, hoewel de risico’s in het verleden sterk zijn gemitigeerd door het afstoten van risicovolle posities en de afwikkeling van projecten. De fors afgeslankte portefeuille is naar het oordeel van de Raad beheersbaar. Aan de hand van de rapportages van de organisatie en projectbeslisdocumenten heeft de Raad alle projecten beschouwd en de in kaart gebrachte risico’s en afwaarderingen gewogen.

Excursie in de wijken of naar projecten
Jaarlijks wordt een excursie georganiseerd waarbij de leden van de Raad samen met het managementteam een bezoek brengen aan nieuwbouw- of grootschalige renovatieprojecten in uitvoering/voorbereiding of wijken waarin bepaalde leefbaarheidsissues aan de orde zijn. In 2019 vond de excursie plaats rond het thema “Vitale buurten”. Er werd een bezoek gebracht aan de vernieuwde en opgeknapte buurtontmoetingsplek ’t Veldhuus. Stimenz, het buurtteam en een groep enthousiaste omwonenden hebben met ondersteuning van Ons Huis een buurthuis opgezet en de algemene ruimte nieuw leven ingeblazen. Daarna werd een complex bezocht waar kwetsbare groepen samenleven. De Raad werd geïnformeerd over de problematiek die hier speelt en over het complexbeheer waarmee Ons Huis de leefbaarheid positief beïnvloedt.

Financiële kaders

Als instrument om financiële continuïteit te waarborgen hanteert Ons Huis in 2019 de externe financiële kaders. Dit kader maakt deel uit van de systematiek van rapportage. Aan alle genoemde kaders is in 2019 voldaan. Als gevolg van de vervanging van de bedrijfswaarde door de beleidswaarde wordt in 2020 afgewogen of opnieuw (strengere) interne normen wenselijk zijn naast de externe kaders van de sectorinstituten Aw en WSW.

De Raad voert regelmatig de discussie met de bestuurder over de afstemming tussen de realisatie van de pijlers uit het beleidsplan en de borging van de financiële kaders.

Visitatie

In maart 2019 is het visitatierapport ontvangen van de uitgevoerde visitatie 2014 t/m 2017. In 2018 is de visitatie uitgevoerd voor Ons Huis samen met collega-corporaties de Woonmensen en De Goede Woning. Dit omdat veel volkshuisvestelijke zaken gezamenlijk worden opgepakt en we daarin allemaal dezelfde partners hebben. Bovendien kunnen de corporaties van elkaar leren en kijken waar we elkaar kunnen aanvullen om onze volkshuisvestelijke taak goed uit te voeren.

Het rapport beschrijft dat Ons Huis de aanbevelingen uit het vorige rapport goed heeft opgepakt. De samenwerking met de andere Apeldoornse corporaties in het VSW-verband wordt door de visiteurs bijzonder gewaardeerd: “De rol die Ons Huis daarin pakt is die van een degelijke organisatie, die integraal kijkt en afstemt”. Daarnaast vindt de commissie het positief dat Ons Huis met de fusie met Woningbedrijf Warnsveld (WBW) de urgente volkshuisvestelijke taak in Zutphen en Warnsveld oppakt en meeneemt in de professionaliseringslag. De commissie concludeert dat Ons Huis voldoende tot goed presteert. De visitatiecommissie geeft aan dat er "steeds creatiever en ondernemend invulling gegeven wordt aan de ingezette koers. Ook zijn geluiden van buiten naar binnen gehaald."

Naast complimenten zijn er ook verbeterpunten en suggesties voor de agenda van de toekomst. Zo kan de samenwerking met de gemeente op meer niveaus worden geborgd. Ons Huis pakt de uitnodiging graag op om samen met de gemeente naar de toekomstige investeringsagenda te kijken. Daarnaast hebben zorgpartijen de wens voor het samen ontwikkelen van een visie op woon-zorgvraagstukken. Ons Huis onderschrijft het belang van de samenwerking met zorgpartijen en geeft graag meer aandacht aan de groeiende groep kwetsbaren en ouderen. Dit sluit ook nauw aan bij het ondernemingsplan ‘Actief en Dichtbij’ waarin het aanjagen van vitale buurten een van de speerpunten is.

Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2029

De door de bestuurder voorgelegde begroting en meerjarenbegroting geeft de Raad vertrouwen op korte en middellange termijn. In de begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2029 zijn ambities ingerekend op het gebied van betaalbaarheid, energetische maatregelen en nieuwbouw.

Ons Huis heeft aan de hand van de Routekaart 2050 (CO2-neutraal) bepaald welke investering Ons Huis zelfstandig kan uitvoeren binnen de financiële kaders. De maximaal mogelijke jaarlijkse investering is globaal ingerekend in de meerjarenbegroting. Ook na inrekening van deze aanvullende ambities blijft Ons Huis de komende tien jaar aan de financiële kaders voldoen. De ratio’s nemen wel af, zoals te verwachten is, maar de financiële positie blijft goed. Daarmee zet Ons Huis haar maatschappelijke vermogen goed in. De komende tijd stelt Ons Huis een plan op om de globale doorkijk voor een CO2-neutraal bezit om te zetten naar concrete maatregelen. Hierbij is Ons Huis sterk afhankelijk van keuzes van gemeenten en energiebedrijven voor de aardgasloze warmtevoorziening in de verschillende wijken. Ons Huis stelt zich hierbij actief en coöperatief op en denkt actief mee om de gewenste omslag te bereiken. De Raad heeft de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2029 goedgekeurd.

Contact met ondernemingsraad, Ons Woongoed, de HOG en andere stakeholders

Een delegatie van de Raad heeft in het verslagjaar een gesprek gevoerd met de ondernemingsraad van Ons Huis over de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Naar oordeel van de Raad is de ondernemingsraad zeer betrokken bij (de veranderingen van) Ons Huis en is de relatie met de directeur-bestuurder positief kritisch.

Leden van de Raad hebben een algemeen gesprek gevoerd met het bestuur van Ons Woongoed, de huurdersvereniging Apeldoorn en Zutphen en de Huurdersoverleggroep Warnsveld. Meerdere malen hebben leden van de Raad een algemene ledenvergadering van Ons Woongoed en een bewonersavond van de HOG bijgewoond. De Raad hecht eraan zich te oriënteren op wat er onder gemeenten, zorginstellingen, huurders(vertegenwoordigers) en andere stakeholders leeft. In 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met wethouders in de beide gemeenten waarin Ons Huis actief is. Leden van de Raad zijn aanwezig geweest op de stakeholdersbijeenkomst van de Verenigde Samenwerkende Corporaties (VSW) in Apeldoorn.

Verbindingen

Voor de activiteiten in verbindingen beschikt Ons Huis over een verbindingenstatuut. In voorgaande jaren zijn meerdere verbindingen ontbonden. Ons Huis neemt deel in CV Heyendaal, een commanditaire vennootschap waarin een complex met studenteneenheden in Nijmegen wordt geëxploiteerd. In Apeldoorn en de regio wordt samengewerkt in de stichtingen VSW, Woonkeus Stedendriehoek en BWSA.

Besluiten
De Raad heeft in 2019 goedkeuring verleend aan:

• het treasuryjaarplan 2019
• interne controle plan 2019
• het gasloos uitvoeren van het project Julianakwartier
• (voorafgaand) ontwikkeling project Bieshorstlaan/Scheurkamp Warnsveld
• begrotingsonderschrijding 2019 vanwege vernieuwd streefhuurbeleid
• benoeming nieuwe voorzitter RvC en (tijdelijk) voorzitter en lid remuneratiecommissie
• benoeming van een nieuw lid van de RvC
• benoeming voorzitter van de remuneratiecommissie na aftreden tijdelijk voorzitter
• update investeringsstatuut
• definitieve jaarverslag en de jaarrekening 2018 van Ons Huis
• het Bod 2020 Apeldoorn en het Bod 2020 Zutphen
• honorering RvC en bestuurder 2019
• benoeming vicevoorzitter RvC
• opdracht en het controleplan 2019 van accountant BDO
• (voorafgaand) ontwerp project Breegraven Warnsveld
• afstoten aandeel in CV Heyendaal onder voorwaarden
• verkenning overname onroerend goed Mooiland, in relatie met uitruil aandeel CV Heyendaal
• begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020 – 2029
• interne controle plan 2020
• wijziging Reglement Financieel Beleid en Beheer
• voorgenomen herbenoeming directeur-bestuurder

De door de Raad ingestelde auditcommissie bestaat ultimo 2018 uit de leden Sommerdijk (voorzitter) en mevrouw Dondertman. De commissie bereidt de vergadering van de Raad voor. Zij focust daarbij op de financiële positie van Ons Huis en de bedrijfsrisico’s. Daarnaast komen het intern controle plan, het treasury jaarplan en de verslagen van de treasurycommissie aan de orde. De bestuurder, de manager Bedrijfsvoering & Financiën en de controller zijn bij de vergaderingen aanwezig. Bij de behandeling van het intern controle plan voor het komende jaar is ook de proces-auditcontroller aanwezig. De auditcommissie heeft overleg met de externe accountant over de controleaanpak en de uitkomsten van de controle. Ook het jaarverslag en het accountantsverslag worden voorafgaand aan de behandeling in de Raad in de auditcommissie besproken met de accountant. De auditcommissie heeft tijdens deze vergadering ook apart met de accountant, de manager Bedrijfsvoering & Financiën en de controller overleg gevoerd over de financiële risico’s zonder aanwezigheid van de bestuurder.

In het verslagjaar kwam de commissie zes maal bijeen. De verslagen van de vergaderingen van de auditcommissie worden verstrekt aan de Raad van Commissarissen waarna in de vergadering van de Raad de auditcommissie zo nodig aanvullend verslag doet van haar beschouwingen. De samenstelling en werkwijze van de commissie is vastgelegd in een door de Raad vastgesteld reglement auditcommissie. Onverlet de voorbereidende werkzaamheden van de auditcommissie beschouwt de Raad haar functioneren als een geheel. Alle leden zien toe op het onderhouden van passende controles en controlesystemen ter beheersing van de financiële en de operationele risico’s waaraan Ons Huis is blootgesteld, en ter controle op de integriteit van de financiële informatievoorziening.

De door de Raad ingestelde selectie- en remuneratiecommissie bestond begin 2019 uit de leden Blijleven (voorzitter) en Houterman. Beide leden zijn per 19 februari 2019 afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Per genoemde datum is de heer Van der Veen benoemd als lid van de remuneratiecommissie en de heer Van Bodegraven als tijdelijk voorzitter. Per 16 april 2019 is mevrouw Oosterman benoemd als voorzitter van de remuneratiecommissie en is de heer Van Bodegraven weer teruggetreden.

De Raad heeft een reglement vastgesteld waarin de samenstelling en werkwijze zijn vastgelegd.

De commissie heeft in 2019 remuneratierapporten opgesteld met betrekking tot de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. Daarnaast heeft de commissie de beoordeling van de bestuurder over het jaar 2018 en de prestatieafspraken voor 2019 en 2020 voorbereid. De documenten zijn vastgesteld door de Raad in vergadering zonder de aanwezigheid van de bestuurder.

De commissie heeft de werving van een nieuwe commissaris voorbereid en met ondersteuning van een externe adviseur uitgevoerd en voorgelegd ter besluitvorming aan de voltallige Raad.

Eind 2019 is de voorbereiding voor de herbenoeming van twee commissarissen (per 1-4-2020) alsmede de herbenoeming van de directeur-bestuurder (per 1-9-2020) gestart. In het kader van de evaluatie van de directeur-bestuurder is een 360-graden beoordeling uitgevoerd, waarbij gesproken is met diverse in- en externe stakeholders over het functioneren van de directeur-bestuurder.

Vergelijkbaar met de auditcommissie is de selectie- en remuneratiecommissie slechts bedoeld om zaken in het kader van selectie en remuneratie voor te bereiden voor de Raad. De Raad blijft als geheel verantwoordelijk.

Uitgangspunt voor de corporate governance van Ons Huis is de Aedes Code en de daarop aansluitende Governancecode Woningcorporaties. In april 2015 is de nieuwe Governancecode Woningcorporaties vastgesteld door de leden van Aedes en VTW (Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties). Deze leden zijn verplicht de code te volgen. De Raad van Commissarissen onderschrijft de noodzaak van transparantie in bestuur en toezicht en het afleggen van verantwoording daarover aan de stakeholders. De Code vormt naar mening van de Raad de basis voor goed bestuur binnen woningcorporaties. Ook vormt het de basis voor het goed functioneren van het interne toezicht bij woningcorporaties. De Raad is van mening dat alle leden voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in de Governancecode. Mogelijke strijdige belangen worden door de leden gemeld in de plenaire vergaderingen. In het verslagjaar deden zich geen onverenigbaarheden voor bij besluitvorming of transacties.

Eind 2019 is getoetst of het bestuursreglement, het reglement RvC, regelement auditcommissie en reglement selectie- en renumeratiecommissie nog actueel zijn. Wijzigingen bleken niet nodig te zijn. De reglementen zijn op de website gepubliceerd. Ons Huis voldoet op dit moment aan de Governancecode 2015. Recent is de geactualiseerde Governancecode 2020 gepubliceerd. In 2020 zal Ons Huis haar reglementen voor zover nodig op basis van de geactualiseerde Code aanpassen en publiceren.

Door middel van een zogenaamde Governance agenda zijn de in de Governancecode Woningcorporaties opgenomen onderwerpen in de vergaderingen van de Raad geagendeerd. De onderwerpen zijn, met betrekking tot de behandeling en besluitvorming, divers van aard. Daarnaast zijn op basis van de Code voorgeschreven onderwerpen op de website gepubliceerd.

Integer ondernemen stelt hoge eisen aan Ons Huis als maatschappelijk ondernemer. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat Ons Huis zorgvuldig te werk gaat, haar verantwoordelijkheden in acht neemt en de geldende regels naleeft. Ons Huis heeft haar integriteitscode vastgesteld op basis van de nieuwe Woningwet en Governancecode Woningcorporaties 2015. De code is gepubliceerd op de website.

Een van de kernwaarden bij Ons Huis is ‘ondernemend’. Daarbij past niet een veelheid aan regels, wel eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van medewerkers en leden van de Raad. De integriteitscode is daarbij een hulpmiddel en dient als handvat voor de dagelijkse werkzaamheden. Naast bovengenoemde integriteitscode beschikt Ons Huis over een klokkenluidersregeling (inclusief interne vertrouwenspersonen en extern meldpunt).

In juni 2019 heeft Ons Huis de brief naar aanleiding van de Governance Inspectie 2019 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) ontvangen. Na de basisbeoordeling door de Aw hebben op 6 mei in het kader van de Governance Inspectie 2019 (afzonderlijke) gesprekken plaatsgevonden met de bestuurder, de controller en de bijna voltallige Raad. Besproken onderwerpen zijn:

• de PDCA-cyclus en het intern controle plan
• de inbedding van de controlfunctie
• de competenties en de samenstelling van de Raad
• de borging van integriteit bij opdrachtverstrekking

De Aw geeft aan dat de basisbeoordeling geen aanleiding geeft voor een verdiepende beoordeling. Dit aangezien er geen verhoogde risico’s worden geconstateerd uit het gezamenlijk beoordelingskader van Aw en WSW. Ook de gesprekken in het kader van de Governance Inspectie geven geen aanleiding om het eerder afgegeven (positieve) oordeel te wijzigen. Door de fusie eind 2017 en het onverwachte vertrek van twee leden is de Raad over 2017 niet toegekomen aan een zelfevaluatie onder externe begeleiding en voldeed hierdoor niet aan het wettelijk vereiste op dit punt. Begin 2019 heeft wel een zelfevaluatie plaatsgevonden onder externe begeleiding. Vanaf dat moment wordt weer voldaan aan het wettelijk vereiste. Met de Aw is de invulling van controlfunctie besproken en de Aw geeft aan dat in de gesprekken aannemelijk is gemaakt dat sprake is van voldoende scheiding van functies door interne of externe audits.

In november 2019 is de brief Oordeel rechtmatigheid verslagjaar 2018 van de Aw ontvangen. De Aw is samen met het WSW van oordeel dat Ons Huis over 2018 heeft voldaan aan de toewijzingseisen van de staatssteunregeling en de passendheidsnorm, aan de bepalingen in het kader van de huursombenadering en dat geen overschrijdingen van de Wet Normering Topinkomen aan de orde waren. Ook wordt geconstateerd dat bij Ons Huis geen sprake is van overcompensatie.

Klachten

Ons Huis is aangesloten bij de KLAC, een regionale externe en gespecialiseerde klachtencommissie. De reglementen zijn op de website geplaatst. De bestuurder heeft de Raad geïnformeerd over de klachtenrapportage 2019. In 2019 is slechts één klacht door de KLAC ontvangen. De klacht is intern afgehandeld. De Raad is van mening dat de afhandeling van klachten goed is geweest

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen en staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde. Het toezicht van de Raad van Commissarissen strekt zich ook uit tot de verbindingen.

De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van Ons Huis Woningstichting. Naast de in de statuten opgenomen regelingen betreffende samenstelling en benoeming (art. 10), onverenigbaarheid (art. 11), schorsing en ontslag (art. 12), taken en bevoegdheden (art. 13), vergadering en werkwijze (art. 14), stelde Ons Huis - in aanvulling op de statuten - een integriteitscode, de visie op besturen en toezicht, een profielschets RvC, een bestuursreglement en reglementen RvC, auditcommissie en selectie- en remuneratiecommissie op. Met deze reglementen voldoet Ons Huis tevens aan de regels van de Governance Code Woningcorporaties ten aanzien van taken, bevoegdheden en handelswijze van de Raad van Commissarissen en de bestuurder. Deze stukken zijn op de website gepubliceerd.

De remuneratiecommissie initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad en van de directeur-bestuurder.

De voorzitter van de Raad heeft, met inachtneming van ieders rollen en verantwoordelijkheden, periodiek overleg gevoerd met de directeur-bestuurder.

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen van de leden van de Raad van Commissarissen is of was in het verleden in dienst van Ons Huis en/of onderhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers of afnemers van Ons Huis. Geen van de leden van de Raad van Commissarissen verleent andere diensten dan welke voortvloeien uit zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen of onderhoudt banden met Ons Huis hetzij direct, hetzij indirect, buiten zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. Er hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van mogelijke tegenstrijdige belangen. Ons Huis verstrekt geen leningen of garanties aan haar leden van de Raad van Commissarissen. Bovenstaande zaken maken deel uit van de binnen Ons Huis geldende integriteitscode, die ook voor de leden van de Raad van toepassing is.

De Raad van Commissarissen bestond in 2019 wisselend uit zes of vijf leden. Begin 2019 is de samenstelling van de Raad gewijzigd door het aftreden (vanwege het verstrijken van de wettelijke toegestane zittingsduur) van de heer Houterman (voorzitter) en mevrouw Blijleven en de benoeming van de heer Van der Veen tot voorzitter.

Na een zorgvuldig selectietraject waarbij is gezocht naar aanvullende competenties en expertise, en na het ontvangen van een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties heeft de Raad per 16 april 2019 mevrouw Oosterman benoemd als nieuw lid.

In de statuten is bepaald dat de Raad uit minimaal drie en ten hoogste uit zeven leden dient te bestaan.

In de profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen is als een van de algemene uitgangspunten opgenomen dat de Raad pluriform moet zijn samengesteld. Ultimo 2019 telde de Raad twee leden van het vrouwelijke en drie leden van het mannelijk geslacht. De leden van de Raad staan opgesomd in de bijlage aan het eind van dit verslag.

Alle leden zijn in het dagelijks leven actief werkzaam en vanuit hun actieve of voormalige werkkring betrokken bij en bekend met ontwikkeltrajecten van organisaties. De specifieke deskundigheidsbevordering vindt plaats door het bijwonen van themabijeenkomsten, het tot zich nemen van actuele toegezonden documentatie evenals het kennisnemen via de media van de ontwikkelingen in het werkgebied, voor zover deze van belang zijn voor de ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Indien wenselijk kan op eigen verzoek/initiatief van de leden worden voorzien in aanvullende mogelijkheden tot verdere deskundigheidsbevordering. Daarbij maken de leden ook gebruik van hun lidmaatschap van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Om jaarlijks het vereiste van in totaal minimaal vijf PE-punten (PE = Permanente Educatie) te behalen hebben de leden onder meer gebruikgemaakt van aanvullende deskundigheidsbevordering in de vorm van externe trainingen/workshops en dergelijke.

De Raad is van oordeel dat zij in 2019 zodanig was samengesteld dat zij haar taak naar behoren kon vervullen. Verscheidene leden van de Raad van Commissarissen kunnen als financiële deskundigen worden beschouwd. Tevens zijn er enkele leden met een volkshuisvestelijke en/of sociaal-maatschappelijke achtergrond.

Conform de statuten zijn twee leden van de Raad van Commissarissen benoemd op voordracht van de huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed en de Huurdersoverleggroep Warnsveld. Jaarlijks overlegt een delegatie van de Raad met de Ondernemingsraad van Ons Huis.

De salariëring van de directeur-bestuurder is geheel conform de beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties en vastgelegd in een door de Raad opgesteld remuneratierapport. De honorering van de directeur-bestuurder valt binnen de kaders van Wet Normering Topinkomens en is verantwoord in het jaarverslag en de jaarrekening.

Ieder jaar worden tussen de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder afspraken gemaakt welke, naast de jaarbegroting, beschouwd worden als het directiejaarplan (prestatieafspraken) in het kader van het resultaatgericht werken. Met de directeur-bestuurder zijn in 2019 prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2019. Begin 2020 zijn de geleverde prestaties geëvalueerd en beoordeeld en zijn prestatieafspraken gemaakt voor 2020. Met de directeur-bestuurder is geen variabele beloning overeengekomen. Er zijn geen aandelen, garanties of leningen verstrekt aan de directeur-bestuurder. Het is beleid om dat ook niet te doen.

De Raad van Commissarissen bespreekt minimaal een keer per jaar, buiten aanwezigheid van het bestuur, zijn eigen functioneren en dat van de individuele commissarissen en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden.

In maart 2020 heeft de Raad onder externe begeleiding een zelfevaluatie uitgevoerd over het afgelopen jaar in deze samenstelling. Aansluitend is ook de bestuurder betrokken in de evaluatie. Hierbij kwam het eigen functioneren, de onderlinge samenwerking en het samenspel met de bestuurder aan bod. De Raad is van oordeel dat de onderlinge samenwerking goed is en de raad en ook de commissies naar behoren functioneren. Ook het samenspel met de bestuurder is naar tevredenheid. Wel zijn er enkele suggesties gedaan om de effectiviteit van het gesprek met de bestuurder nog verder te vergroten. Deze worden meegenomen in de komende periode.

In 2019 heeft de Raad haar jaarlijkse beloning vastgesteld op basis van de Code voor de honorering van commissarissen in woningcorporaties, opgesteld door de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties. De beloning is vastgelegd in een remuneratierapport.

De jaarlijkse beloning voor leden van de Raad van Commissarissen bedraagt in 2019 € 11.125 (2018: € 10.750) bruto per jaar, exclusief btw. De beloning aan de voorzitter bedraagt € 16.643 (2018: € 16.150), eveneens exclusief btw. Conform de code ontvangen de leden geen vaste onkostenvergoeding. De totale honorering voor de Raad van Commissarissen exclusief btw bedroeg in 2019 € 60.860 (2018: € 55.940). De beloning van de Raad past binnen de geldende normen van de WNT2 (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) en voldoet aan beroepsregel voor honorering van de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

De externe accountant (BDO, Audit & Assurance B.V.) is benoemd door de Raad van Commissarissen. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van de controle door de externe accountant is goedgekeurd door de Raad op voorstel van en na overleg met de auditcommissie en de directeur-bestuurder. In 2019 is geen sprake geweest van het uitvoeren van niet-controleopdrachten door de externe accountant.

De externe accountant van Ons Huis heeft de opdracht te beoordelen of de voorstelling van zaken in de jaarrekening overeenstemt met de werkelijkheid. De auditcommissie heeft op 16 mei 2019 met de externe accountant de jaarrekening doorgesproken en de Raad van Commissarissen heeft zich door de accountant in de vergadering op 4 juni 2019 laten informeren over het accountantsverslag, de jaarrekening en de bedrijfsvoering binnen Ons Huis. Conform het voorschrift uit de Governancecode Woningcorporaties vond er tevens een gesprek plaats met de accountant zonder aanwezigheid van de directie en andere medewerkers van Ons Huis.

Voor het boekjaar 2019 is de opdracht voor de controle opnieuw verleend aan accountantskantoor BDO. De Raad heeft aan de accountant geen bijzondere aandachtspunten meegegeven voor de accountantscontrole over het jaar 2019. De accountant heeft een Managementletter Interimcontrole 2019 opgesteld. Dit stuk is in de auditcommissie besproken met de accountant, waarna de auditcommissie aan de Raad hiervan verslag heeft gedaan.

In de accountantsverslagen zijn aanbevelingen uitgebracht over actuele onderwerpen en ontwikkelingen binnen de sector op fiscaal-, financierings- en verslaggevingsgebied. De Raad bespreekt de onafhankelijkheid van de externe accountant regelmatig in haar vergaderingen en heeft dit om die reden niet afzonderlijk vastgelegd in een protocol onafhankelijkheid van de externe accountant. In 2017 heeft, mede op basis van de Governancecode, een wisseling plaatsgevonden van bij de bij de controle betrokken accountantsorganisatie om te voorkomen dat al te nauwe banden met de organisatie ontstaan.

In april 2020 verstrijkt de eerste zittingstermijn van de voorzitter en een lid van de Raad. De Raad heeft begin 2020 beide leden herbenoemd na het ontvangen van positieve zienswijzen van de Autoriteit woningcorporaties.

In 2020 staan onder andere de herbenoeming van de directeur-bestuurder en het op te stellen nieuwe ondernemingsplan nadrukkelijk op de agenda van de Raad.

De Raad van Commissarissen dankt alle medewerkers en de directie van Ons Huis voor de inzet en behaalde resultaten in 2019.

De directeur-bestuurder heeft het verslag over het jaar 2019 voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Dit betreft het opgemaakte en vastgestelde bestuursverslag 2019 waarin inbegrepen de balans, winst-en-verliesrekening en de toelichting daarop, en het volkshuisvestingsverslag over het afgelopen jaar.

De jaarrekening is door BDO Audit & Assurance B.V. gecontroleerd en goedgekeurd. De Raad heeft de jaarrekening en bijbehorende stukken, het interne beheersingssysteem en het accountantsverslag met de accountant besproken.

De Raad kan zich met de stukken verenigen en heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld en goedgekeurd, waarmee de directeur-bestuurder décharge is verleend voor het gevoerde beleid en beheer en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Met de goedkeuring van de jaarrekening van Ons Huis en de in de jaarrekening voorgestelde resultaatbestemming bedraagt het jaarresultaat over het verslagjaar 2019 € 36,7 miljoen positief.

De Raad van Commissarissen en de individuele leden verklaren integer en onafhankelijk te hebben gehandeld conform de vastgestelde integriteitscode.